معالجة شبهة غسل الأموال: 1385 حالة مثيرة للاهتمام

معالجة شبهة غسل الأموال: 1385 حالة مثيرة للاهتمام

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
عدد الأوقاف المفحوصة137 وقفًا
عدد البلاغات المعالجة1385 طلبًا
عدد التراخيص الصادرة لجمع التبرعات46 ترخيصًا
عدد الصناديق الاستثمارية المرخصة25 صندوقًا

فحـص رقابي على الأوقاف

نفذت الهيئة العامة للأوقاف عمليات فحـص رقابي وإشرافي على الأوقاف للتحقق من الالتزام بالأنظمة والتعليمـات ذات الصلة بمتطلبات **مكافحة غسل الأموال** و**مكافحة الإرهاب**. بلغ عدد الأوقاف التي خضعت لهذا الفحص **137 وقفًا**، بنسبة إنجاز **12%**. في الوقت نفسه، تمت عمليات فحص إشرافي تتعلق بأعمال النظارة، حيث تم إجراء **248 فحصًا**، مع نسبة إنجاز **106%**. أيضا، باشرت الهيئة **1040 بلاغًا** بنسبة **45%**، وتمت معالجة **1385 طلبًا** لاستفسارات متعلقة بحالات اشتباه في جريمة غسل الأموال، وفقًا لدليل إجراءات مكافحة غسل الأموال الصادر من النيابة العامة.

السياسات والإجراءات

تمكنت الهيئة من تطوير منصة الأوقاف المجهولة، وأتمتة كافة عمليات وإجراءات الإبلاغ، وذلك لضمان **الالتزام** بتنفيذ كافة السياسات والإجراءات المرتبطة. تم إطلاق **4 مبادرات** تطوعية على المنصة الوطنية للعمل التطوعي، بهدف تمكين المجتمع من المشاركة الفعالة. تمت مباشرة **315 بلاغًا** عن وقف مجهول خلال عام **2024م**، مع استكمال الإجراءات القانونية لحماية الأوقاف.

حماية الأموال

أصدرت الهيئة **28 ترخيصًا** لجمع التبرعات لإنشاء الأوقاف في عام **2024م**، ليصبح إجمالي عدد التراخيص **46 ترخيصًا**. كما تم معالجة **446 طلبًا** للحصول على ترخيص جمع التبرعات، مما يعزز تنظيم عمليات جمع التبرعات.

صناديق استثمارية

رخصت الهيئة العامة للأوقاف **7 صناديق استثمارية** وقفية، ليصبح الإجمالي **25 صندوقًا**. تم ترخيص **520 محفظة استثمارية وقفية** بعد معالجة أكثر من **3880 طلب ترخيص**، مما يعكس النمو في هذا القطاع.

تسجيل أوقاف

أكدت الهيئة أنه تم تسجيل **أكثر من 13 ألف وقف** بعد التحقق من إكمال طلبات التسجيل. أجرت الهيئة **30 ألف عملية معالجة** على النظام، مع إصدار **أكثر من 5 آلاف رقم وطني موحد** لتحسين تجربة العملاء في خدمة تسجيل الوقف.

صلاحيات رقابية لهيئة الأوقاف

  • الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على الوقف.
  • فحص السجلات والحسابات بواسطة موظفين ومراجعين.
  • تعيين موظفين مؤهلين في أعمال الرقابة والتفتيش.
  • ضبط المخالفات لأنظمة الهيئة.
  • الإعانة بالجهات المختصة في أعمال الرقابة.
  • النظر في شكاوى الوقف أو الناظر.

الأسئلة الشائعة

ما هي نسبة إنجاز فحوص الأوقاف؟

بلغت نسبة إنجاز فحوص الأوقاف **12%**.

كم عدد البلاغات التي تم مباشرتها؟

تمت مباشرة **1040 بلاغًا**.

ما هو إجمالي عدد التراخيص لجمع التبرعات؟

إجمالي عدد التراخيص هو **46 ترخيصًا**.

كم عدد الصناديق الاستثمارية المرخصة؟

تم ترخيص **25 صندوقًا** استثماريًا.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This