أسرار المستفيدين الحقيقيين من الشركات: كيف يتم الحفاظ عليها؟

النقاط الرئيسية

المستفيد الحقيقي

حددت وزارة التجارة خمسة أشخاص يمكن تعيينهم كمستفيدين حقيقيين ينبغي على الشركات الإفصاح عن بياناتهم للوزارة. ستحتفظ الوزارة بسرية سجل المستفيد الحقيقي ولن يكون متاحًا سوى للجهات الأمنية والقضائية والرقابية والنيابة العامة.

شروط المستفيد

تشير قواعد المستفيد الحقيقي إلى أن الشخص الذي يمتلك حصة في رأس مال الشركة أو يمارس بأي وسيلة أخرى سيطرة فعلية على الشركة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، يعتبر مستفيدًا حقيقيًا. وبالتالي، يكون كل شريك أو مساهم في الشركة مستفيدًا حقيقيًا عند تحقق عدة اشتراطات.

• امتلاك نسبة تمثل 25% على الأقل من رأس مال الشركة
• السيطرة على 25% على الأقل من إجمالي حقوق التصويت المرتبطة بالحصص أو الأسهم
• التأثير على أعمال أو قرارات الشركة
• مدير أو عضو مجلس إدارة إذا لم تتحقق معايير أخرى

أهداف التنظيم

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم إجراءات الإفصاح والقيد في سجل المستفيد الحقيقي، وتعزيز الامتثال بالمتطلبات الدولية. تطبق هذه القواعد على الشركات المؤسسة وتستثنى منها الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، والشركات المملوكة من شخصية اعتبارية تخضع لإشراف هيئة السوق المالية، والشركة أو الحصة المملوكة للدولة، أو إحدى أجهزتها الاعتبارية، والشركة الخاضعة لإجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس.

الإفصاح عن المستفيد

وضعت الوزارة عدة إجراءات للإفصاح عن المستفيد وتتضمن:

• تقديم مؤسسي الشركة بيانات المستفيد الحقيقي للوزارة
• التزام الشريك أو المساهم بتقديم بيانات المستفيد الحقيقي خلال 15 يومًا من أي تعديل
• تقديم البيانات إلى الوزارة خلال 15 يومًا من اكتمالها
• طلب إزالة اسم المستفيد الحقيقي في حالة زوال الوصف
• تحديث بيانات المستفيد الحقيقي عند الاقتضاء
• الاستجابة لطلب الوزارة بتوفير البيانات خلال 30 يومًا

الأسئلة الشائعة